Cursos finalizados

Curso Superior de Administradores Judiciales en Sede Penal

“El camino hacia una nueva profesión”

HACIA LA PROFESIONALIZACION DEL ADMINISTRADOR FORENSE DE SOCIEDADES, PATRIMONIOS Y ENTIDADES CON PERSONALIDAD JURÍDICA.

La reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en el Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre) un concepto nuevo: la responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ), principio hasta ahora extraño en nuestro ordenamiento jurídico-criminal, inspirado tradicionalmente en la máxima clásica societas delinquere non potest.

MLa nueva regulación de la RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS es la respuesta que numerosos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por España demandaban, sobre todo para aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hacía más evidente. Ahora bien, esta nueva regulación plantea toda una serie de problemas teóricos y, sobre todo, prácticos, derivados de la introducción de persona jurídica en el proceso penal como parte imputada, acusada y finalmente, en su caso, condenada.

Además, la posibilidad de imponer una condena a la persona jurídica ha traído de la mano la inclusión en el código criminal de la pena de INTERVENCIÓN JUDICIAL que está llamada a consagrarse como la principal pena interdictiva imponible a estas entidades.

El estudio de las nuevas instituciones, su contenido y su problemática se va a tratar de abordar en el presente programa desde un punto de vista eminentemente práctico y por aquellos operadores jurídicos que, precisamente, tienen que enfrentarse a los mismos, a saber, jueces, magistrados, fiscales y abogados del Estado.

Asimismo, desde el prisma económico-empresarial, la intervención y administración se asocia a la GESTIÓN DE ACTIVOS que integra la planificación estratégica con operaciones, mantenimiento y decisiones de inversión de capital. A nivel de operaciones, la gestión de activos empresariales apela a la eficiencia de todos los activos, incluyendo inventarios, cumplimiento de normativa y recursos humanos combinando las metas de inversión, mantenimiento, reparación y gestión de explotación. Del mismo modo, la gestión de activos empresariales incluye retos que incluyen la mejora de la productividad, maximización del ciclo de vida, minimización del coste total y soporte a la cadena de suministro.

fe editorialpeque

JORNADA “MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES”

con la participación como ponentes de:

Dª. Raquel Cabeza Pérez,
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales (Secretaría General del Tesoro y Política Financiera)
D. Javier Gómez Bermúdez,
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 3 de la Audiencia Nacional.
D. Juan Antonio Aliaga Méndez,
Jefe departamento en Consejo General del Notariado.

Resulta cada vez más urgente disponer de medidas operativas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La reciente publicación del Reglamento de Prevención del Blanqueo actualiza el contenido de las medidas que los sujetos obligaos han de poner en práctica para evitar el riesgo de que nuestra actividad sea utilizada en esquemas de blanqueo de fondos. Las sanciones administrativas y la proximidad de incursión en el ámbito de los ilícitos penales hacen que resulte imprescindible conocer de forma adecuada el alcance concreto de los requerimientos de estas normas en el desarrollo de cada una de nuestras actividades.

FECHA: 30 de octubre de 2014.
HORA: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
PRECIO: 250 €.
LUGAR: C/Monte Esquinza, Nº 24, 3º Dcha. Madrid.

icono-pdf
Programa

Formulario de inscripción

Seminario “CASOS PRÁCTICOS SOBRE PRESUNTAS EMPRESAS DELINCUENTES Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL”

La reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en el Código Penal un concepto nuevo: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde su entrada en vigor, las empresas, como personas jurídicas, responderán penalmente a una amplia variedad de delitos por lo que, cuando se trate de infracciones punibles cometidas por sus representantes legales y administradores en provecho de las personas jurídicas, éstas serán sometidas al cumplimiento de las penas previstas en el Código.

El objetivo del Seminario es permitir tanto a juristas como a economistas o empresarios tener un conocimiento del alcance de la reforma y de los aspectos fundamentales a considerar a nivel operativo, organizativo y de personal por parte de la empresa habida cuenta de las nuevas implicaciones y responsabilidades de carácter penal.
fe editorialpeque

 

Seminario
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CUESTIONES PRÁCTICAS”

A cargo del Magistrado del Tribunal Supremo D. José Manuel Maza Martín y del profesor de la U.A.M, prestigioso abogado y especialista en la materia D. Carlos Gómez Jara, el Seminario proporciona al alumno los conceptos básicos y las mejores prácticas (“Best Practices”) en el ámbito de lo que se ha venido a denominar “Criminal Compliance”. Así, partiendo de los estándares internacionales más reconocidos se analiza tanto la regulación actual del Código penal como la futura reforma legislativa.

MEl objetivo es dotar al alumno de las herramientas básicas para entender el proceso de elaboración del Compliance y permitir un asesoramiento adecuado en la materia.

Dirigido tanto a abogados y juristas en general como a quienes posean titulación universitaria oficial, de grado o equivalente, en el ámbito económico, empresarial o sean empresarios o responsables de cumplimiento en una organización.

INPE_peq


Seminario de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en el Código Penal un concepto nuevo: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde su entrada en vigor, las empresas, como personas jurídicas, responderán penalmente a una amplia variedad de delitos por lo que, cuando se trate de infracciones punibles cometidas por sus representantes legales y administradores en provecho de las personas jurídicas, éstas serán sometidas al cumplimiento de las penas previstas en el Código.

El objetivo del Seminario es permitir tanto a juristas como a economistas o empresarios tener un conocimiento del alcance de la reforma y de los aspectos fundamentales a considerar a nivel operativo, organizativo y de personal por parte de la empresa habida cuenta de las nuevas implicaciones y responsabilidades de carácter penal.

Por otra parte, se pretende evidenciar los riesgos penales que rodean a la actividad empresarial en un mundo en que el derecho penal está invadiendo progresivamente casi todos los sectores imaginables del tráfico económico.